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LAVADO DE ACTIVOS: ¿QUIÉNES SON LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO?

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Por : Giuliano Delgado Arce

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G delgadoEl delito de lavado de activos es entendido por la legislación peruana como el conjunto de operaciones, realizadas tanto por personas naturales como personas jurídicas, destinadas a ingresar en el sistema financiero activos provenientes de actividades ilícitas; es decir que, previa a esta operación, debe haberse consumado un delito distinto que haya generado la obtención de dichos activos.

Modificado por última vez en Lunes, 06 Mayo 2019 17:49
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